Il CNDCEC ha pubblicato le linee guida per la valutazione del rischio riciclaggio

Il CNDCEC ha pubblicato le linee guida per la valutazione del rischio riciclaggio

Il 23 maggio 2019, il CNDCEC ha pubblicato un documento con le linee guida per ottemperare all’autovalutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso all’attività professionale. Nella guida si evidenzia la metodologia dell’autovalutazione, specificando le diverse fasi che la compongono: identificazione del rischio inerente, analisi della vulnerabilità e determinazione del rischio residuo,  e indicando come effettuare la valutazione in ogni singola fase e calcolare il rischio residuo individuando le azioni da compiere per gestire e mitigarlo.

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