I professionisti devono istituire il fascicolo della clientela ai fini della legge antiriciclaggio


Per adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio, il professionista deve istituire per ciascun cliente un fascicolo nel quale conservare la documentazione per 10 anni. Il fascicolo del cliente va tenuto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, deve essere costantemente aggiornato e presentato in caso di richiesta degli organi di controllo.


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