I professionisti devono istituire il fascicolo della clientela ai fini della legge antiriciclaggio

di Redazione

Pubblicato il 29 luglio 2013

Per adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio, il professionista deve istituire per ciascun cliente un fascicolo nel quale conservare la documentazione per 10 anni. Il fascicolo del cliente va tenuto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, deve essere costantemente aggiornato e presentato in caso di richiesta degli organi di controllo.