CNDCEC: in arrivo le regole antiriciclaggio

di Angelo Facchini

Pubblicato il 26 luglio 2018

Entro la prima metà di settembre arriverà il parere definitivo del MEF sulle regole tecniche in materia di obblighi di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni inviate dal CNDCEC. Lo rende noto il CNDCEC con nota informativa n. 55/2018.