CNDCEC: in arrivo le regole antiriciclaggio

Entro la prima metà di settembre arriverà il parere definitivo del MEF sulle regole tecniche in materia di obblighi di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni inviate dal CNDCEC. Lo rende noto il CNDCEC con nota informativa n. 55/2018.

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