Antiriciclaggio: sono online le linee guide per l’adeguata verifica della clientela

di Redazione

Pubblicato il 29 maggio 2014

Sono online le "Linee Guida in materia di adeguata verifica della clientela". E' un documento predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, previo confronto con l'UIF, Banca d'Italia ed il Mef, finalizzato ad aiutare la propria categoria nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Sinteticamente ecco le sezioni in cui si articola il documento: il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; gli obblighi di adeguata verifica; gli obblighi di adeguata verifica della clientela: ordinaria, semplificata, rafforzata; esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica; gli obblighi di conservazione e registrazione.