Antiriciclaggio: sono in vigore le regole dettate dal CNDCEC

di Angelo Facchini

Pubblicato il 9 gennaio 2020

Sono in vigore le regole tecniche impartite dal CNDCEC in materia di antiriciclaggio. Dal 1° gennaio 2020 è, infatti, diventato esecutivo il documento dell’Ordine. Gli adempimenti richiesti sono: l’autovalutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione della documentazione acquisita in occasione della verifica.