Antiriciclaggio: pubblicata in GU la V direttiva UE

È stata pubblicata nella GU – UE del 19 giugno 2018 la V direttiva antiriciclaggio. La direttiva dispone una stretta per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ampliando la portata della normativa antiriciclaggio e includendovi anche i “prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali” e i “prestatori di servizi di portafoglio digitale”, i galleristi, i gestori di case d’asta e gli antiquari.

Condividi:
Maggioli ADV
Gruppo Maggioli
www.maggioli.it
Per la tua pubblicità sui nostri Media:
maggioliadv@maggioli.it www.maggioliadv.it