Antiriciclaggio: pubblicata in GU la V direttiva UE

di Angelo Facchini

Pubblicato il 21 giugno 2018

È stata pubblicata nella GU - UE del 19 giugno 2018 la V direttiva antiriciclaggio. La direttiva dispone una stretta per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ampliando la portata della normativa antiriciclaggio e includendovi anche i “prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali” e i “prestatori di servizi di portafoglio digitale”, i galleristi, i gestori di case d’asta e gli antiquari.