Antiriciclaggio: nuovo manuale CNDCEC

di Angelo Facchini

Pubblicato il 11 gennaio 2016

Il CNDCEC ha predisposto un nuovo manuale delle procedure per gli studi professionali in tema di antiriciclaggio. Tra le novità: analisi del rischio più articolata, dichiarazione sottoscritta dal cliente in merito all'origine dei fondi e all'eventuale titolare effettivo, particolare attenzione alla formazione dei dipendenti dello studio che sarà opportuno documentare.