Antiriciclaggio: nuovo manuale CNDCEC


Il CNDCEC ha predisposto un nuovo manuale delle procedure per gli studi professionali in tema di antiriciclaggio. Tra le novità: analisi del rischio più articolata, dichiarazione sottoscritta dal cliente in merito all’origine dei fondi e all’eventuale titolare effettivo, particolare attenzione alla formazione dei dipendenti dello studio che sarà opportuno documentare.


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