Antiriciclaggio: nuove sanzioni e un Registro per i trust


Novità in tema di antiriciclaggio: sono previste nuove sanzioni e nuovi Registri. Un nuovo provvedimento istituisce il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust e il Registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali, in cui saranno custodite le informazioni sulla titolarità effettiva del trust e razionalizza il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema. Viene rivisto il sistema sanzionatorio basandolo su “misure effettive, proporzionate e dissuasive da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.


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