ANTIRICICLAGGIO: novità e correzioni in arrivo


Novità in tema di antiriciclaggio. E’ in arrivo un decreto di modifica. Interessati i professionisti: si allegerisce il loro compito di “sorveglianti”; nella bozza del decreto correttivo si chiarisce che non sono tenuti a svolgere l’adeguata verifica, la registrazione e la segnalazione alla Uif dei dati sospetti i professionisti facenti parte di organi di vigilanza. Restano, invece, obbligati a verificare che gli intermediari vigilati rispettino le disposizioni antiriciclaggio. Sono esonerati dai controlli i professionisti che redigono e trasmettono le dichiarazioni tributarie, e che seguono l’amministrazione del personale. Di contro, la normativa, allarga il suo raggio a Caf, patronati, imprenditori e commercianti. Ed anche: casinò, case da gioco online, corner di giochi e scommesse. Il testo è attualmente all’esame delle commissioni parlmentari, solo dopo il secondo parere favorevole di Palazzo Chigi diverrà definitivo.


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