Antiriciclaggio: controlli da luglio

di Angelo Facchini

Pubblicato il 11 giugno 2019

A fine luglio partiranno i controlli antiriciclaggio negli studi professionali. Importante è aver effettuato l’autovalutazione del rischio. Il CNDCEC ha emanato la regola tecnica n. 1, che individua la metodologia per la valutazione del pericolo cui sono esposti i commercialisti destinatari della normativa antiriciclaggio nell’esercizio dell’attività. Per effettuare i controlli è autorizzato lo stesso CNDCEC, in qualità di organismo di autoregolamentazione ai sensi dell’art. 11 del Dl. n. 231/2007