Antiriciclaggio: audizione del direttore UIF


Dall’audizione del direttore UIF sono resi noti i dati antiriciclaggio del 2013. Dall’entrata in vigore della nuova normativa (Dl n. 231/2007) le segnalazioni di operazioni sospette ricevute ogni anno dall’UIF sono aumentate, passando da 12.500 nel 2007 a quasi 65.000 nel 2013, per un importo complessivo, oggetto delle segnalazioni, di circa 85 miliardi di euro nell’ultimo anno. Nel 2013 i provvedimenti di sospensione adottati dall’UIF, a seguito di segnalazioni sospette, sono stati 64, per un ammontare di riferimento pari a circa 62 milioni di euro. Le segnalazioni presentate dai professionisti costituiscono il 4% del totale, di cui il 90% sono state trasmesse da notai.


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