Antiriciclaggio: al via la consultazione

di Angelo Facchini

Pubblicato il 24 aprile 2018



La Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo documento recante “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni” per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari finanziari, sottoponendolo a consultazione pubblica. Il documento conferma e rafforza l’importanza degli assetti procedurali e di controllo che gli intermediari devono porre in essere. La concreta realizzazione di un impianto così strutturato, peraltro, comporterà a carico di intermediari bancari e finanziari costi di adeguamento notevoli. C’è tempo fino al 12 giugno per inviare le proprie osservazioni.