Giornata Antiriciclaggio del Percorso Formativo, 7 Novembre 2017 a Vicenza

di De Santis

Pubblicato il 20 novembre 2017

Percorso Aggiornamento Professionale Vicenza Ottobre 2017 Aprile 2018Data: 7 Novembre 2017 Luogo: Vicenza presso l'Hotel Viest, Via U. Scarpelli 41 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Accreditamento anche per i Consulenti del Lavoro

SPONSOR: Gruppo Centro Paghe www2.centropaghe.it
    Commercialista Telematico, assieme a "Impresa In Forma", propone un percorso formativo che accompagna il professionista, affrontando di volta in volta le tematiche emergenti nel panorama normativo nazionale, nonché gli adempimenti del periodo. PROGRAMMA DETTAGLIATO SECONDA GIORNATA (7/11/17) Adempimenti antiriciclaggio: come cambiano e i rischi per il professionista. Cenni sulla normativa e professionisti destinatari Analisi delle novità introdotte dalla normativa di recepimento della IV direttiva UE (D.Lgs. 90/2017) Il ruolo degli Ordini professionali Gli adempimenti in pratica: percorso guidato - L’identificazione della clientela - L’analisi del rischio - Gli obblighi di custodia della documentazione - Le verifiche periodiche - La comunicazione delle infrazioni di utilizzo contante “sopra soglia” - La segnalazione delle operazioni sospette - Analisi dei dubbi e dei quesiti ricorrenti Il nuovo sistema sanzionatorio - Spazio ai quesiti dei colleghi intervenuti in sala RELATORE: MASSIMILIANO DE BONIS Consulente del lavoro, collabora da anni con il sito www.commercialistatelemati- co.com, per il quale è autore di numer- ose pubblicazioni ed articoli in materia di contabilità e bilancio. ORARI: - 07 NOVEMBRE 2017, 09.00-13.00