Antiriciclaggio: l’obbligo dell’individuazione del titolare effettivo – Diario Quotidiano del 22 Ottobre 2019

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 22 ottobre 2019

Nel DQ del 22 Ottobre 2019:
1) Antiriciclaggio: l’obbligo dell’individuazione del titolare effettivo
2) Regimi forfettari e dei minimi al restyling
3) Nel decreto fiscale (bozza) la precompilata IVA: timori e preoccupazioni fondati o meno per i consulenti fiscali?
4) Decorrenza dei termini per ricorrere
5) Sisma & Onlus: uno studio associato e 28 Commercialisti aiutati economicamente
6) Dichiarazione costituzione Gruppo Iva: le novità del modello Agi/1
7) ISA: emendamenti e proposte dei Commercialisti
8) Contratto di espansione: ulteriori chiarimenti

1) Antiriciclaggio: l’obbligo dell’individuazione del titolare effettivo

Diario quotidiano di CommercialistaTelematicoSi attendo solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e poi si dovrà adempiere a quanto disposto nuove disposizioni contenute nel decreto (precedentemente approvato dal governo) di recepimento della V direttiva antiriciclaggio.

Tra le novità è risaltata quello dell’obbligo dell’individuazione del titolare effettivo nei vari soggetti interessati alla par