Ulteriori modifiche alla disciplina antiriciclaggio - Diario quotidiano del 4 luglio 2019

1) Ufficializzato il “Voucher per l’Innovation Manager”
2) Ancora modifiche sulla normativa antiriciclaggio
3) Riaperti i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018 (“rottamazione-ter”) e al “Saldo e stralcio”
4) Studi di settore/ISA: disponibile il software di compilazione comunicazioni anomalie 2019
5) Pubblicata la guida aggiornata sul contenzioso tributario on line
6) Iva al 22% sui dispositivi per ortodonzia
7) Cndcec: arrivano gratis le pillole formative e-learning in tema di Riforma del Terzo settore
8) Decreto Crescita: evidenza nel bilancio dei tempi di pagamento tra le imprese
9) Decreto Crescita: ecco tutte le novità sull’IVA

Ancora modifiche sulla normativa antiriciclaggio

Modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92,

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Il testo mira, tra l’altro, a:
– puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);

– individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;

introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;

– consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;

– stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;

– apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.

(Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 64 del 1 luglio 2019)

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Il Commercialista Telematico proporrà dei Laboratori Pratici Antiriciclaggio a Bologna e Milano

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