Tante novità interpretative in tema di antiriclaggio – Diario quotidiano del 24 maggio 2019

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 24 maggio 2019

1) Mercato immobiliare residenziale ancora in crescita
2) Sisma: ripresa dei versamenti per contributi sospesi
3) INPS: simulatore reddito e pensione di cittadinanza
4) Market abuse: richiesta di parere tecnico
5) Antiriciclaggio: linee guida per l’autovalutazione dei rischi obbligatoria dal 1.1.2020
6) Antiriciclaggio: criterio per l’individuazione della titolarità effettiva nelle società di persone
7) Non profit, terzo settore & antiriciclaggio: i sindaci delle imprese sociali assolvono gli obblighi di adeguata verifica individualmente
8) Antiriciclaggio: esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi
9) Antiriciclaggio: obbligo di astensione
10) Antiriciclaggio: fac simile della dichiarazione rilasciata dal cliente

Commercialista Telematico - Software,ebook,videoconferenze1) Mercato immobiliare residenziale ancora in crescita

2) Sisma: ripresa dei versamenti per contributi sospesi

3) INPS: simulatore reddito e pensione di cittadinanza

4) Market abuse: richiesta di parere tecnico

5) Antiriciclaggio: pronte le Linee guida per l’autovalutazione dei rischi obbligatoria dal 1.1.2020, il Cndcec offre dei corsi di formazione a distanza per tutti

6) Antiriciclaggio: criterio per l’individuazione della titolar