Telefiscus: antiriciclaggio negli studi professionali, slides e video

di Massimiliano De Bonis

Pubblicato il 12 agosto 2016



dedichiamo 20 slides (nate con la videconferenza Telefiscus) ad un riassunto pratico degli adempimenti antiriciclaggio per lo studio professionale: i primi passi da seguire per una gestione corretta dell'adempimento da parte del professionista
6927038744_23d30eb159_oMettiamo a disposizione di tutti i nostri abbonati le slides della videoconferenza Telefiscus dedicata all'antiriciclaggio negli studi professionali. In queste slides proponiamo un breve riassunto degli adempimenti da tenere per rispettare la disciplina antiriciclaggio:
  • verifica dell'identitò del cliente,
  • identificazione del titolare effettivo,
  • valutazione del rischio sulla clientela,
  • compilazione del registro,
  • la segnalazione di operazione sospetta.
Leggi le slides nel PDF La registrazione della videoconferenza è disponibile qui!
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