Telefiscus: antiriciclaggio negli studi professionali, slides e video

Mettiamo a disposizione di tutti i nostri abbonati le slides della videoconferenza Telefiscus dedicata all’antiriciclaggio negli studi professionali.

In queste slides proponiamo un breve riassunto degli adempimenti da tenere per rispettare la disciplina antiriciclaggio:

verifica dell’identitò del cliente,
identificazione del titolare effettivo,
valutazione del rischio sulla clientela,
compilazione del registro,
la segnalazione di operazione sospetta.

Leggi le slides nel PDF

La registrazione della videoconferenza è disponibile qui…

Contenuto disponibile esclusivamente agli utenti abbonati
Per continuare a leggere il contenuto di questo articolo è necessario essere abbonati. Se sei già un nostro abbonato, effettua il login attraverso il modulo di autenticazione posto in cima alla pagina. Se non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento, che aspetti?
Condividi:
Maggioli ADV
Gruppo Maggioli
www.maggioli.it
Per la tua pubblicità sui nostri Media:
maggioliadv@maggioli.it www.maggioliadv.it