Modulo RW: le modalità di ravvedimento operoso

Aspetti generali
La legge europea 2013 (L. 6.8.2013, n. 97, vigente dal 4.9.2013) ha inciso sulla disciplina riguardante il monitoraggio fiscale, prevedendo che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione anche i c.d. «titolari effettivi» degli investimenti esteri secondo la normativa antiriciclaggio (art. 1, c. 2, lett. u, dell’allegato al D.Lgs. 21.11.2007, n. 231).
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