Trasferimento di denaro, monitoraggio e riciclaggio

di Commercialista telematico

Pubblicato il 9 febbraio 2013

l'attenzione sulle operazioni finanziarie di trasferimento di denaro (soprattutto all'estero) è molto aumentata: ecco le linee guida su controlli, dichiarazioni da effettuare e normativa antiriciclaggio

Normativa sul monitoraggio fiscale

La normativa sul monitoraggio fiscale trova attuazione con il D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito nella Legge