un riassunto delle istruzioni operative e delle linee guida della Guardia di Finanza per i controlli relativi alle operazioni a rischio antiriciclaggioPaolo Giovannetti ,15 Maggio 2012
in vista della scadenza di martedì prossimo, riguardante le operazioni in contanti intrattenute con turisti stranieri per somme superiori ad € 1.000, ecco un quadro della normativa e delle sanzioni previste per chi non rispetta tali obblighiCinzia Bondì, 7 Aprile 2012
l'applicazione dell'imposta di registro sui contratti bancari può rappresentare un esborso rilevante per il cliente della banca; ecco un quadro aggiornato dell'applicazione di tale imposta alle varie tipologie di rapportoGiuseppe Demauro,31 Marzo 2012
il decreto sulle semplificazioni fiscali ha modificato il limite all'utilizzo di contanti per chi lavora con turisti provenienti dall'estero: i casi in cui è possibile incassare più di 1.000 euro in contanti e la corretta procedura da seguireGianfranco Antico, docente presso la Scuola Superiore di Economia e Finanza,15 Marzo 2012
il limite di 1.000 euro all'utilizzo del contante è una norma molto stringente che interessa tantissimi contribuenti; ecco una guida all'applicazione della norma, alla contestazione di eventuali omissioni ed alle sanzioni, con particolare riguardo ai pagamenti dei dipendentiGianfranco Antico, docente presso la Scuola Superiore di Economia e Finanza,22 Febbraio 2012
in una fase di difficile congiuntura economica, numerose aziende stanno ricontrattando o ristrutturando le proprie situazioni debitorie col sistema bancario: analizziamo il problema dell'imposizione fiscale e dei relativi costi su tali operazioniGiuseppe Demauro,20 Febbraio 2012
le associazioni sportive dilettantistiche sono soggette alle speciali norme sulla tracciabilità dei movimenti finanziari: in particolare, il limite all'uso del contante per tali associazioni è di € 516,46. Si tratta di normativa che si sovrappone al Decreto che limita l’uso del contante nelle operazioni di importo non inferiore a 1.000 Euro e che mantiene sue peculiarità...Enrico Larocca,18 Febbraio 2012
ecco i 3 codici tributo per assolvere gli obblighi fiscali sui capitali scudati, in scadenza al 16 febbraio prossimo (ma è attesa sicura proroga!) Commercialista Telematico,11 Febbraio 2012
alcune valutazioni sugli obblighi per i professionisti di segnalare i movimenti di trasferimento per contanti per valori superiori o uguali a 1.000 euroGiuseppe Zambon, 7 Febbraio 2012
quali sono le opzioni di difesa per il contribuente soggetto a controlli bancari, controlli che rappresentano una delle più incisive e invasive modalità di indagine, tra quelle orientate all’attività di accertamentoFabio Carrirolo, 6 Febbraio 2012
ecco quali sono gli obblighi antiriciclaggio per i professionsiti dopo la stretta sull'uso del contante: cosa comunicare se un cliente effettua un'operazione pari o maggiore a 1.000 euro?Antonio Gigliotti,31 Gennaio 2012
le novità in materia di antiriciclaggio e di limiti alla gestione del contante portano nuovi obblighi di segnalazione, anche ai professionisti incaricati di gestire la contabilitàCeleste Vivenzi,26 Gennaio 2012
ecco le novità più rilevanti del Decreto appena approvato dal Governo Monti in tema di liberalizzazioni ed incentivi alle attività economicheVincenzo D'Andò,24 Gennaio 2012
un riassunto della casistica delle presunzioni fiscali relative ai versamenti bancari non giustificati dal contribuenteAntonio Gigliotti,21 Gennaio 2012
il Governo Monti, sotto il nome di imposta di bollo, ha inserito una serie di prelievi patrimoniali sui beni (immobili e attività finanziarie) detenuti all'estero: una guida completa alle nuove imposteEnnio Vial e Vita Pozzi,16 Gennaio 2012
il decreto “salva Italia” prevede che l’Amministrazione Finanziaria possa predisporre delle liste selettive di contribuenti da sottoporre prioritariamente a controllo sulla base delle movimentazioni trasmesse dagli operatori finanziari al FiscoAlessandro Borgoglio,22 Dicembre 2011
la Manovra Monti è un cantiere aperto, ma per quanto riguarda le potestà del Fisco di accedere ai dati bancari sembrano superare i diritti costituzionali del contribuenteMaurizio Villani,19 Dicembre 2011
in sede di conversione della Manovra si illustra che le sanzioni in caso di mancata osservanza della soglia di 1.000 € nell'utilizzo del contante scatteranno solo dopo il 31/01 prossimoGiuseppe Zambon,17 Dicembre 2011
il controllo e la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie saranno sempre più utilizzate per contrastare l'evasione: vediamo le regole che normano l'anagrafe dei conti bancari ai fini dei controlli fiscaliPaolo Giovannetti ,14 Dicembre 2011
