Antiriciclaggio

 
i presìdi posti a prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo vanno senza dubbio letti in un’ottica più ampia, che contempli l’ulteriore obiettivo di implementare il patrimonio informativo delle Istituzioni preposte all’individuazione e alla repressione dell’evasione fiscale

 
nasce una nuova rivista del Commercialista Telematico, dedicata al mondo bancario ed al rapporto delle imprese e dei privati col sistema bancario e coi prodotti finanziari; in questo primo numero puntiamo il mouse su: conto corrente ed i consigli per il correntista, la corretta gestione della cambiale, le verifiche antiriciclaggio... il primo numero di 75 pagine è aperto a tutti

 
il cambiamento del limite per i movimenti di contanti ha generato alcuni dubbi: in questo articolo proviamo a suggerire il corretto comportamento da tenere in alcuni dei casi che capitano nella vita professionale (ad esempio le fatture quietanzate senza indicazione, i pagamenti frazionati...) per evitare le sanzioni anticiriclaggio